无锡37号文登记返程-投资须知

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

而事实上，中国已是目前加拿大高校的第一大留学生生源国。加拿大国家统计局2011年数据显示，中国留学生占加拿大留学生人数的22.2%，共计21812人。调查显示（见表9），在中国自费留学市场中，前往加拿大的人数占了中国留学生总数的10%。

表9 2012～2013年中国学生自费留学实际去向分布情况

除了完善的教育体系、相对宽松的留学移民政策，中国学生青睐加拿大的另一个重要原因还在于留学成本的性价比优势。加拿大2010～2011年的留学费用为本科生年均16768加元，研究生年均12368加元，与美国、澳大利亚、英国相比属于学费较低的留学目的地国。[24]而对于中国学生而言，从留学费用来看（见图5），加拿大的生活费用在主要的留学目的地国中居于较低水平，总费用处于中游，同样具有比较好的吸引力。[25]

3.加拿大国家品牌形象中的多元文化主义对国际人才流动的吸纳效应

图5 中国学生留学费用的国家对比

历史经验而言，加拿大无疑是国际人才流动Zui大的受益国之一。加拿大奉行多元文化主义（Multiculturalism）的治国理念使其在移民、国际人才流动领域享有盛誉和充分的向心力。在国际招聘公司HydrogenGroup公布的调查报告中，加拿大位居2013年全球专业人才Zui青睐的移民目的地国家排行榜第五位。[26]在汇丰银行（HSBC）评出的“2012年全球Zui友善的15个国家”中，加拿大排第四位，大部分受访侨民都表示在搬到加拿大后自己获得了更好的工作条件，在工作和生活方面取得了更好的平衡，62%的受访者称赞当地人十分友善，70%的受访者认为自己已经很好地融入当地社会。[27]

联合国经济和社会事务部发布的Zui新数据显示（见表10），截至2013年，加拿大是全球第八大移民国家，其移民人口为7284069，占世界总移民人口的3.1%，占加拿大本国人口的20.7%，[28]是移民人口比例Zui高的G8国家。

表10 2013年世界移民国家排名

加拿大移民来自全球200多个国家。历史上，欧洲曾是加拿大Zui主要的移民来源地，1971年以前，来自英国、意大利、德国、荷兰等欧洲国家的移民占加拿大移民总数的3/4强。而近40年来，加拿大新移民中来自亚洲（含中东）的比例大幅增长，非洲、加勒比海及中南美地区的移民比例近五年来也有小幅上升。[29]就来源国而言（见表11），中国、菲、印度、巴基斯坦、美国、法国、伊朗、英国、海地、韩国的移民数在近年来占据主流。

表11 加拿大居民的来源国Top10（2003～2012年）

舒适的生活品质、安全性、国际参与度、商业环境是国际人员流动中影响其定居意愿与工作意愿的主要驱动力。加拿大在这些国家品牌形象属性上具有充足的国际竞争力。

英国杂志《Monocle》公布的2012年全球“软实力”排行榜中，加拿大排名第十位。[30]2009～2012年度的全球幸福度评估中加拿大排名第六位。[31]据英国独立智囊机构“经济与和平学会”（Institutefor Economics and Peace）、“经济学人智库”（Economist IntelligenceUnit）共同发布的2013年度“全球和平指数”（Global PeaceIndex）显示，加拿大的安全程度排名全球第八位。[32]

2009年全球经济衰退以来，主要发达国家就业形势不容乐观，移民政策趋紧，相比而言，加拿大是G7各国中人力资源开发投入Zui大、成效Zui显著的。2006年至今，加拿大新创造就业岗位150万个，增长率为9.2%，仅2009年7月至2013年2月，加拿大就新创造了95.3万个工作机会，增长率为5.7%，其中91%（87万）为全职岗位，68%（64.4万）分布在高薪行业，2012年第二季度，加拿大的失业率下降至4年来Zui低的7.0%。[33]相对趋好的就业环境无疑对吸引国际人才流动具有促进作用。报告显示，60%的中国富豪已移民或申请中或考虑移民。汇丰银行（HSBC）的“侨民探索者调查”（ExpatExplorerSurvey）评估认为，加拿大是抚养孩子的选择地。[34]移民状态也可以从另一方面反映出中国富豪对于子女出国留学的态度与看法。2013年，加拿大和美国问鼎中国富豪移民目的地国。[35]

4.国家品牌形象对全球经济衰退背景下的加拿大境内外投资注入信心与活力

优越的商业环境、世界水平的资源利用效率与技术实力，加拿大国家形象中的上述品牌基因对境内外投资的良性发展具有积极的促进作用。一方面，有利于吸引境外资金与技术投入加拿大的战略发展领域以获得Zui大的净收益；另一方面，可以借助国家品牌形象的来源国效应，促进加拿大优势产业及其企业在国际市场的投资与发展。

加拿大成熟的金融体系、稳健的财政政策无疑是加拿大营商环境声誉的重要基础与保障。得益于2009年开始实施的加拿大经济行动计划（Canada’sEconomic ActionPlan）和加拿大强劲的经济、金融基础，加拿大优于经济合作与发展组织（OECD）的其他大多数工业化国家，率先从2009年全球经济衰退中开始复苏。自全球经济衰退前商业投资的Zui高峰时算起至今，G7中其他六国的商业投资增长率均为负值，只有加拿大逆势上扬为正的9.9%，其动力相当程度上得益于加拿大国内旺盛的私人消费需求，以2012年第四季度为例，该季度加拿大国内的私人消费需求就增长了2.6%。加拿大制造业领域的机器设备投资势头强劲，一改早年落后于美国的窘势，2010年和2011年的投资增长率分别为11.1%和24.8%，远高于美国的同期水平。

另一个预示加拿大经济向好的表现在于加拿大企业仅用了三年时间便弥补了因2008～2009年经济衰退所造成的投资损失，而在20世纪50年代以来的另三次经济衰退中[36]，加拿大企业的投资损失恢复期一般都要经历6～7年。究其原因，很重要的一点在于加拿大政府推行的低税收与低关税政策。加拿大将普通企业的联邦收入税率从2007年的22.12%下调至2012年的15%；2006年取消联邦资产税（capitaltax），为各省提供财政支持鼓励其取消各自地区的资产税，这一目标2012年已经实现；取消企业进口机器设备以及生产投入的所有关税，使加拿大成为工业制造商的自由关税区；自2007年起，为从事机器设备生产与加工的新投资者提供临时性的资产成本补贴。目前，加拿大对新商业投资的整体税率已是G7各国中Zui低的，并低于OECD的平均水平。而加元币值坚挺拉低了机器设备的进口价格，也刺激了加拿大企业的投资热情。蓬勃发展的商业投资表明，企业对加拿大在税收与关税上的利好政策给予了积极回应。[37]2013年，加拿大的境外直接投资信心指数（ForeignDirect Investment ConfidenceIndex）飙升16位列全球第四（见图6），加拿大是G7国家中唯一自2009年全球经济衰退以来在各投资领域及失业率上均全面恢复的国家。[38]

图6 2013年境外直接投资（FDI）信心指数Top10

2012年，加拿大的境外直接投资由2009年的227亿美元大幅增长至454亿美元，是全球第FDI受资国。而加拿大2012年自身的境外投资为540亿美元，位列全球第7（见表12）。[39]

表12 加拿大2012年受资、投资情况

三 加拿大国家品牌管理的困局与挑战

1.激活加拿大的国家品牌个性

“枫叶”这一加拿大标志性的品牌识别符号早已深入人心，其国家品牌美誉度在全球范围亦得到广泛认同。但不容忽视的是，全能型的国家品牌发展模式可谓一把双刃剑，在多维度、多指标的国家品牌评估中，这种全能型的均衡式发展可以在国家排名中占据醒目的竞争地位，但也可能会伤及国家品牌形象的差异化与辨识度。试看，意大利、西班牙，甚至泰国、马尔代夫等在国家品牌排名中未见得就显山露水，但并不妨碍它们凭借鲜明的品牌个性（countrypersonality）成为具有独特品牌魅力的国家。说，在国家品牌管理中，全能型发展与适度差异化是一对辩证的矛盾统一体，而现阶段加拿大急需解决的是国家品牌形象老化和品牌个性不够鲜明的问题。

世界上没有两个人是完全相同的，除了身材容貌不同，个性也不一样，而国家品牌就如同个人，也有其个性。德勤（Deloitte）的一项调查发现（见图7），当把加拿大虚拟为一个人询问受访者对其个性的描述时，加拿大拟人化的国家品牌个性主要集中在以下特质上：友好的（55%）、亲切的（52%）、谦逊的（42%）、顾家的（36%）、传统的（36%）和可靠的（36%）。在老练的（19%）、风趣的（18%）、雄心勃勃的（17%）、时尚的（16%）这些更具迷人色彩与兴奋度的个性特质上认同度不是很高。整体而言，加拿大给人的印象是