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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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以下非正文

要实现2020年把印度建成发达国家的宏伟目标，要加速发展制造业和基础设施建设，印度需要投入大量资金，增加公共投资。但由于长期实现赤字财政政策，导致政府财政赤字不断增多，财政赤字占国

内生产总值的比例已接近国际公认警戒线，为此，印度迫切需要扩大对外国投资的利用。长期以来，印度对外国对印度投资实行严格限制。20世纪90年代经济改革以来，印度逐渐减少对外国投资的

限制，但对外国投资的限制依然存在，导致印度利用的外国投资并不多。2008年国际金融危机爆发以来，外国对印度投资更有所减少，在一定程度上导致印度经济增长放缓。在这种情况下，为加速经济

恢复和发展，印度必须增加对外国投资的利用；而为吸引更多的外国投资，印度必须对外国投资实行更加开放的政策。2009年曼·辛格政府执政后，一直致力于增加对外国投资的利用，但由于反对

派阻挠，增加利用外国投资的政策难以获得国会通过。2012年，为阻止国民经济继续下降，曼·辛格政府决心排除一切干扰，对外国投资者开放更多的投资领域，以获得更多的外国投资。

4.坚持经济改革

为防止经济增长放缓，需要扩大外国投资，为此，印度需要加速经济改革。辛格总理在2012年8月表示，印度要在“十二五”计划期间（2012年4月～2017年3月）实现9%的平均增幅，改革必不可少

。他认识到改革更加困难，呼吁就此达成广泛共识。9月14日，印度政府宣布，决定对外资开放零售、航空及广播电视等行业，并相应增加外资在这些行业的持股比例，还决定削减燃料补贴、提高

柴油价格。这些经济改革措施招来众多不满。全国各地纷纷抗议，一些极端分子甚至当众焚毁其画像，表达对改革措施的愤怒。20日，印度爆发大规模抗议活动，反对政府的经济改革措施。部分城市约

有5000万商户停止营业，许多公共服务业歇业，导致众多学校停课，甚至一些政府办公室也不得不停止办公，造成高达22.5亿美元的损失。一些主要反对党和左翼政党抓住这一机会对国大党进行施

压。反对党印度人民党领导人拉杰纳特·辛格明确表示强烈反对改革措施。即便是执政联盟中的盟友、草根国大党主席玛玛塔·班纳吉也对辛格总理的改革深为不满。反对声音不断，但印度经济学

界则对改革计划评价普遍很高。不少经济学家认为，改革对于印度的长期发展会起到十分关键的作用，新的改革计划能够将目前步履维艰的国内经济推入正轨。有专家分析认为，由于更多的参与者加入

零售业将会获得巨大的发展动力。清晰的投资政策可让不同类型的零售业者在投资初期和后期都享受到便利。[30]

印度政府已降低2012～2013年经济增长预期，从7.6%降到5.7%～5.9%。国际货币基金组织预测，2012年第三季度经常账户赤字占国内生产总值的比例已扩大至5.4%，印度应将通胀率控制在4%～5%；考虑

到全球经济复苏缓慢的影响，2013印度经济增长率可能为6%。[31]展望2013年及更远的印度经济发展前景，还需观察几个因素。

1.经济改革能否继续坚持下去

由于经济改革涉及多方利益，引发Zui大争议的是在零售业领域引入外资。根据计划，诸如沃尔玛、乐购等国际零售业巨头将在合资企业中拥有51%的股份。面临外资巨头强大的竞争优势，印度国内小型零

售业主纷纷对自身命运表示担忧，认为政府在零售业引入外资的计划将抢走他们的饭碗，对相关改革措施极为不满，导致全国数千万商人举行游行。美国《华盛顿邮报》认为，由于大型连锁店的介

入，小商店很可能因为收支不平衡而被迫关门。中小商人强烈抵制，导致辛格政府举步维艰。实际上商人抗议经济改革的背后，还有印度各政党的政治斗争。印度Zui大反对党印度人民党甚至要求辛格总

理立即下台。而联合政府中的重要执政盟友草根国大党也向辛格政府发难，威胁退出联合政府。国大党是大公司和大财团利益的代表者，而人民党和草根国大党是“穷人的代言人”。如果不能正确解决

或者减少这种政治上的分歧，印度爆发政治风暴不是没有可能。2011年辛格政府尝试将外资引入印度零售业，当时就遭到印度社会反对，Zui终未付诸实践便“夭折”。辛格总理在印度独立65周年的庆典

中说，如果我们不加快经济增长步伐，那肯定会影响我们国家的安全。如果经济不能增长，投资受到限制，收入将得不到提高，能源安全也无法得到保障。这肯定将影响国家安全。辛格指出，由

于印度政治团体“在很多问题上缺乏政治共识”，导致无法形成有利于经济快速增长的环境。“我们现在已经尝到了这一问题影响经济发展和国家安全的后果”。辛格表示，政府将加快基础设施建设，

扫除投资障碍，以吸引外国投资；政府致力于打击腐败，希望反对党和其他团体不要“以莫须有的罪名指控正直的政府官员”。[32]但2012年9月辛格政府依然面对同样棘手的问题，21日来自草根国大党

的6位政府部长提交辞呈，以示对辛格总理改革措施的不满。但这次辛格政府果断地接受其辞职，并决心将经济改革坚持下去，表示印度政府已驱散近几年笼罩该国经济的阴霾；9月宣布的一系列经济改

革措施将使印度经济恢复蓬勃发展，吸引更多的外来投资，政府未来还会推行其他政策，以促进经济增长。[33]当然，由于草根国大党在议会中有19个议席，如该党真的退出联合政府，就意味着失去这

19个议席的国大党将成为一个少数党。这样，提前大选并非没有可能。2013年，印度政府实行积极经济政策的能力会下降，使印度“停滞或衰退”的前景盘桓不去