无锡境外投资备案odi登记37号文登记-海外架构
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
近两年，中国品牌汽车零部件国际化发展小有成效：产品出口贸易稳步发展，企业海外投资积极理性，新兴领域的龙头企业表现亮眼等，在全球范围内的影响力得以提升，但大多企业还未实现全球化战略布局，产品、技术和品牌等方面的不足制约着中国品牌零部件“走出去”，制约着我国零部件产业的发展。
（一）企业积极开拓海外市场
1.出口贸易稳定发展
出口贸易发展稳定是中国零部件得到国际市场认可的重要体现。近年来，我国汽车零部件的出口一直是汽车产品出口的主要组成部分。国际市场对中国品牌汽车零部件的认可度较高，产品可替代性不高。据海关统计数据：2014年以来，我国汽车零部件制造行业出口额维持在600亿美元以上，占全部汽车产品出口总额的比例维持在75%以上，是汽车产品出口的主力。2018年1～9月，我国全部汽车产品出口额525亿美元，同比增长14.8%。其中，汽车关键件及零部件出口404.7亿美元，占比77.1%，同比增长12.8%。零部件出口贸易区域呈现以发达国家为主、新兴市场及发展中国家为辅的局面：从近三年的出口贸易数据来看，美国、日本和韩国始终位居前三，出口额总计占比约为40%。其中美国一直是我国汽车零部件出口的第一大市场，近三年内，对美零部件出口贸易金额均超过160亿美元，占总出口贸易额的25%以上。2018年1～9月对美出口额为122亿美元，占总出口额的30.2%。中国汽车零部件企业对中东、南美、非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效。在我国“一带一路”倡议促进和东盟签订的汽车零关税协议下，近几年我国汽车及零部件企业在东盟出口贸易增长显著。
图2 汽车零部件出口额及占比
图3 2015～2018年我国汽车零部件出口国前五名
我国汽车零部件出口的产品依旧以劳动密集型、材料密集型的低附加值产品为主，以功能件为主体的出口产品体系正在形成。按出口产品附加值和国际竞争力来看，目前，出口贸易中占比Zui高的仍为品牌附加值低、的产品，包括底座、保险杠、线束、玻璃、刹车片、离合器、散热气、消声器、万向节等，而关键总成和核心零部件在出口贸易中占比依旧较低。近三年，我国零部件的出口产品类别中，排在前三位的行驶系统、汽车电子电器、车身及附件，总计占全部零部件出口的比例约为60%。在行驶系统中，轮胎的出口额占行驶系统出口总额的60%以上，占汽车零部件出口总额的15%以上，是零部件产品出口的主力军。以美国为例，我国对美出口汽车零部件中，行驶系统（轮胎和轮毂）占比高达50%以上。
2.海外投资渐成趋势
相对于产品的出口贸易而言，海外投资（直接投资和跨国并购等）可直接或间接地提高企业国际知名度、国际美誉度、国际满意度，推动我国汽车零部件全球化发展战略的实现。
在全球汽车市场不景气的背景下，国际巨头零部件供应商纷纷将传统业务分割进而转型新兴技术领域，或为中资零部件企业投资并购创造良好条件。根据晨哨研究部统计，2018年全年，汽车及零部件行业一共发生21宗跨境投资和并购交易，其中17宗为2018年新增交易，4宗交易于2017年宣布，但在2018年完成交割（吉利38.5亿美元收购沃尔沃集团8.2%股权，郑煤机收购博世传统电机业务，均胜电子收购德国QuinGmbH剩余25%股权，青岛双星收购锦湖轮胎）。2016年以来，中国汽车产业海外并购的标的所属行业多为汽车零部件企业。其中，2018年与汽车零部件相关的海外并购共有18宗交易，较2017年发生的20宗海外并购数量下降。
中资汽车零部件海外并购企业多为上市公司，并购标的为传统汽车零部件业务。均胜电子、潍柴动力等国内巨头零部件企业通过对国际一线品牌的并购，提升行业竞争力，完成其全球化战略布局。新能源、智能汽车等新兴技术领域的迅猛发展吸引了越来越多的企业和资金，部分中资零部件企业也开始转向新能源领域的标的选择。例如，潍柴动力收购加拿大燃料电池企业巴拉德电力系统，远景能源收购日产汽车电池业务，启迪国际收购英国泰利特（Telit）车载通信业务等。传统海外汽车零部件巨头积极开展在网联化、智能化、轻量化相关的产品和技术投资，相比而言，中资传统汽车零部件企业尚处于“追赶”阶段，现阶段海外投资的主要逻辑为如何快速进入主流外资厂商的配套体系。中国的汽车零部件企业在传统的零部件业务上依然有着转型升级的需求，但在智能化、电动化、轻量化成为汽车产业发展的趋势下，中国汽车零部件企业未来的主要并购方向也将会逐渐聚焦到智能和电动领域
