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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
一般来讲，中国海外投资在发达国家的多为服务贸易型和研究开发型，即非生产性项目。服务贸易型企业的运作主要是为了服务于国内企业的出口，以促进中国产品的海外销售；研究开发型企业的设立则是为了更有利地获取发达国家或地区的先进技术，以提高中国产品的国际竞争力。而中国在发展中国家的直接投资则大多为资源开发型和生产加工型，即非贸易性项目。资源开发型项目的投资，主要是为了获取国外开采条件较好或储量、品位较高的石油、矿产、林业、渔业等资源，以满足国内经济发展的需要；生产加工型项目的投资，则主要是为了转移国内长线产品的生产能力或发挥中国在技术、管理上的比较优势以占领当地的市场，带动相关材料、设备、零配件的出口。
④中国海外投资的基本特征。归纳起来，理论界普遍认为中国海外投资具有以下几个特征：
第一，单项投资规模相对较小，但不乏有大规模的投资项目。与发达国家和一些新兴工业化国家的跨国公司相比，中国企业海外投资的规模一般较小，单个项目超过百万美元的不多，相当数量的中小企业创建的海外企业投资额只有十几万美元，有的甚至更低。截至到2002年9月，中国6849家海外企业的中方投资额为91.3亿美元，平均每个企业的中方投资额只有133.3万美元。这种直接投资的规模不仅大大低于发达国家跨国公司海外子公司平均约600万美元的规模，也低于其他发展中国家跨国企业平均约260万美元的规模。[21]中国也有一批中央部属企业在海外的大型投资项目，其单个项目投资额均超过千万美元。
第二，投资区域开始由发展中国家和地区逐渐向发达国家扩展，但在中国港澳地区的投资仍占多数。如前所述，中国海外投资的区域分布基本上呈“三三三”制，即发展中国家、发达国家和中国港澳地区各占1/3。近年来，中国企业向发达国家投资的项目逐渐增多，如2001年新批准的312个企业中，投资到美国的有36家，日本13家，英国6家。但从投资的企业数量和投资额来看，中国在港澳地区仍占多数，特别是在香港地区，中国大陆的投资已在贸易、金融、运输、旅游、建筑等领域占有相当重要的地位。
第三，投资领域逐步扩大，但服务贸易型企业仍占绝大多数。从上述中国海外投资的发展历史中可以看出，中国海外投资的领域正由初始的贸易、运输、承包工程逐步扩展到生产加工、资源开发、技术开发、咨询服务、金融、房地产等领域，海外投资领域趋于多样化。20世纪90年代以来，在中国政府有关政策的引导下，生产加工型企业所占比重逐年扩大，特别是投资小、见效快、带动出口作用显著的家电行业近年来增长很快。由于种种原因，服务贸易型企业仍在整个海外投资企业中占相当大的比重，表9-3数据显示：截至到2000年底，中国海外投资服务贸易型企业的比重仍占整个中国海外投资企业的69.8%，投资额的比重占58.3%。
