无锡ODI备案-学会这几点秒过加快过审

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2020-01-09 11:36:51
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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以新发布的一期为例，监测显示，上周（7月2日-8日）肉类格稳中有涨，猪肉价格比前一周上涨0.2%，但同比仍下降22.8%。而新数据却显示，7月1日-10日50个城市猪肉价格出现小幅回落，猪肉后和五花肉比上期均下跌0.3%。　　对此，中商流通生产力促进中心经济师梁焕磊表示，各部委发布猪肉数据“”，主要因为各部门的统计口径、调研不同所致。各部委监测的范围不相同，周期也不相同，数据“”就在所难免，从目前的监测来看，农业部的监测数据更侧重于生产环节，的则更加注重流通环节，而统计ODI备案局则比较。　　信息中心处处长祝宝良表示，数据会给肉价判ODI备案断上带来困扰，但并不全是坏事，大家可能通过各部委不同的数据，来观察各个环节的变化情况，从不同层面来说明同一个问题。
　　四是地区高度集中，对美欧投资快速增长。2016年，流向、美国、开曼群岛、ODI备案英属维尔京群岛的投资共计1570.2亿美元，占当年流量总额的80.1%。对美国直接投资169.81亿美元，同比增长111.5%；对欧盟投资99.94亿美元，同比增长82.4%。投资存量的八成以上（84.2%）分布在发展中经济体，在发达经济体的存量占比为14.1%，另有1.7%的存量在转型经济体。　　五是投资覆盖国民经济各行业，租赁和商务服务业、制造业、ODI备案信息传输/和信息服务业等领域的投资快速增长。2016年底，对外直接投资覆盖了国民经济各个行业类别，租赁和商务服务业、制造业、信息传输/和信息服务业同比分别增长了81.4%、45.3%和173.6%；5个行业的投资存量超过千亿美元，分别是租赁和商务服务业、金融业、批发零售业、采矿业和制造业，5个行业的合计占比达79.7%。　　六是近六成投资形成境外企业股权，工具规模创历史极值。2016年对外直接投资流量中，ODI备案新增股权投资1141.3亿美元，同比增长18%，占当年流量的58.2%；收益再投资306.6亿美元，占15.6%；工具投资513.6亿美元，是上年的4.6倍，占26.2%。
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广东省-----27,060亿------16,300亿------10,760亿-----5,540亿江苏省-----16,964亿------10,488亿-------6,476亿------4,012亿浙江省-----11,700亿--------8,635亿-------3,065亿------5,570亿山东省------7,957亿--------4,251亿--------3,705亿--------546亿福建省------5,170亿--------3,260亿--------1,910亿-----1,350亿-----------进出口增速-----出口增速-----进口增速广东省-----1.4%--------------4.0%-----（-）2.2%江苏省-----0.9%--------------4.8%-----（-）4.8%浙江省-----7.4%--------------8.4%------------4.8%山东省-----6.8%--------------6.3%------------7.4%
“人用行李箱将现金空运至买房”，美国《华尔街日报》近日以如此“”的标题引起了国内一片唏嘘。本报记者搜索发现，“+现金+国外”这三个关键词的报道近些年来频频出现，早的可以追溯到2009年。大概3个月前，《华尔街日报》就称，——曾经是现金的集水池，如今这两三年却眼看着现金。加拿大方面称，在繁忙的多伦多和渥太华，查出的近六成未申报现金来自公民。那么，这些钱藏在哪带出境？是否？为何从国内出境时没有查明，却在国外被查出？这些钱真的是用来买房的吗？ 巨款藏在哪？千万美元“塞在钱包、口袋和手提箱夹层”2012年6月，一名随身携带约17.75万美元的现金降落在温哥际，这些现金大都是美元和加元的百元大钞，其塞在钱包、口袋及手提箱的夹层里。
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